Az ukrán bűnüldöző szervek egy 150 millió hrivnyás – mintegy 3,35 millió dollárnak megfelelő – illegális pénzmosási hálózatot göngyölítettek fel, amelynek működésében magas rangú állami tisztviselők is érintettek voltak. A rendelkezésre álló jelentések szerint a tranzakciók célja az volt, hogy pénzt juttassanak a korrupciós bűncselekményekkel gyanúsított volt energiaügyi miniszter, Herman Haluscsenko szabadulását biztosító óvadékra, akit június végén helyeztek szabadlábra.
Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) valamint a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) nyilvánosságra hozott részletei alapján a bűnszervezet fedőcégek számláin keresztül mosta tisztára a tőkét. A nyomozók adatai szerint a hálózat koordinálásában részt vett Irina Mudra, az elnöki hivatal helyettes vezetője, egy volt parlamenti képviselő, valamint egy állami bank igazgatóságának elnöke is, miután átvették az irányítást a Sense Bank felett.
A hatóságok által közzétett bizonyítékokból kiderül, hogy az első 50 millió hrivnyás részletet egy volt törvényhozó irodájába szállították, ahonnan 35 milliónyi összeget továbbítottak a jogellenes csatornákon keresztül. A botrány kirobbanását és a terhelő felvételek napvilágra kerülését követően Volodimir Zelenszkij elnök hivatalos rendelettel távolította el tisztségéből Irina Mudrát, az Elnöki Hivatal helyettes vezetőjét, miközben a nyomozás keretében más korábbi képviselők, így Vagyim Sztolar és Makszim Mikitasz neve is felmerült.
