A ZN.UA portál által a Reuters hírügynökségre hivatkozva tett közzé részletek, amelyből kiderült, hogy a cég egy terrorellenes nyomozás keretében szolgáltatott ki információkat. Az intézkedések középpontjában Jurij Bilenkij orosz informatikus áll, akivel szemben az a gyanú merült fel, hogy 2023 januárja és 2024 márciusa között hétszáz dollárt meghaladó összegben küldött digitális valutát ukrán fegyveres egységeknek, ideértve az Azov zászlóaljat is.

A kereskedési platform átadta a hatóságoknak a fizetés igazolását, valamint az érintett személyes okmányait és adatait, így a születési idejét, lakcímét, telefonszámát, útlevélmásolatát, valamint a bolgár tartózkodási engedélyét.

Ezen információk birtokában a hatóságok 2025 szeptemberében őrizetbe vették a férfit, aki jelenleg is előzetes letartóztatásban várja a bírósági eljárást. Járulékos kontextusként említendő, hogy noha a vállalkozás 2023-ban hivatalosan bejelentette kivonulását az orosz piacról, a jelenlegi eset azt mutatja, hogy a cég fenntartja a kapcsolatot a helyi szervekkel. A cég magyarázata szerint kizárólag a jogszabályi kötelezettségeknek és a hivatalos megkereséseknek eleget téve cselekedett.

Az ügy súlyosságát növeli, hogy a gyanúsított bolgár tartózkodási engedéllyel rendelkezik, így uniós lakosként az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) védelme alatt állhat. Emberi jogi aktivisták felhívták a figyelmet arra, hogy Oroszországban már több tucat elítélés történt Ukrajnának szánt kripto-adományok miatt. Amennyiben az európai hatóságok jogellenes adatkezelést állapítanak meg a Richard Teng vezette cég esetében, a vállalat komoly jogi következményekkel nézhet szembe az Európai Unió területén.